结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，尽职调查措施、农商

近日，银行对通报中可疑案例甄别分析、组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展客户尽职调查、反洗客户风险评级、钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商再规范，银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织风险控制措施等。开展

反洗

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编辑：李西明

反洗

编审：黄琪雅

反洗

终审：邹菲

反洗再明确。钱业着重讲解了金融机构客户的风险分类、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、