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通过学习反思,山金示
此风险提示是辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况,疑似客户将银行卡出售、要求全员:一是不断强化客户身份识别,00后年轻外地男性,出借账户的危害及需承担的后果;定期向企业财务人员了解离职人员情况,二是切实加强可疑交易监测,
为防范洗钱风险,及时告知客户出售、并对反洗钱工作提出相关要求。三是持续开展反洗钱宣传引导,